Θεσσαλονίκη: Το δαιδαλώδες δίκτυο φοροδιαφυγής 206 εκατ. ευρώ – Οι «αχυράνθρωποι» & ο τρόπος δράσης του κυκλώματος-Η περίπτωση Πετιλόν (ΒΙΝΤΕΟ)

Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων με κινήσεις στοχευμένες και εμπλοκή προσώπων υπεράνω υποψίας.

Το Live News αποκαλύπτει τον τρόπο δράσης της οργάνωσης τα τελευταία χρόνια και τον ρόλο που είχαν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Εκείνοι που εμφανίζονταν ως διαχειριστές σε εταιρείες του κυκλώματος με στόχο οι επικεφαλής να θησαυρίζουν χωρίς να πληρώνουν τις οφειλές τους και να συνεχίζουν τη δράση τους ανενόχλητοι.

Τα νυχτερινά κέντρα, τα μπαρ, οι καφετέριες και τα beach bar σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και ορισμένα νησιά του Αιγαίου λειτουργούσαν συνεχώς, όμως όταν τα χρέη αυξάνονταν από ΦΠΑ, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων, τα καταστήματα άλλαζαν εταιρική μορφή, με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες να παραμένουν στο απυρόβλητο.

Νεκροί εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι

Το κύκλωμα στρατολογούσε άντρες και γυναίκες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, υπαλλήλους με χαμηλές αμοιβές, βαριά ασθενείς, ακόμα και νεκρούς, όπως αποκαλύπτεται.

«Αποκλείεται να είχε μαγαζιά ο κουνιάδος στο όνομά του και εγώ να βρήκα εδώ πέρα ακόμα ρεύματα. Έχει χαρτιά στο όνομά του που είναι έξι χιλιάρικα το νερό του σπιτιού τους. Το βρήκα εγώ έξι χιλιάρικα στο όνομά του χρεωμένα και λέω αν είχε λεφτά και είχε μαγαζιά και δούλευε δεν θα πλήρωνε το νερό και το ρεύμα του;».

Ο κουνιάδος της πέθανε το 2025 αλλά εμφανιζόταν μέχρι και πριν από λίγες μέρες ως μέλος και διαχειριστής σε 22 εταιρείες της οργάνωσης. Είχαν συσσωρευτεί χρέη ύψους 2,6 εκατ. ευρώ.

«Πέθανε τώρα αυτός. Εάν είχε λεφτά και μαγαζιά θα είχε τα ρεύματα και τα νερά, έτσι;».

Η περίπτωση του 59χρονου νεκρού δεν ήταν η μοναδική. Στη φοροδιαφυγή – μαμούθ των 206 εκατ. ευρώ, εμπλέκονται 1.283 κατηγορούμενοι με 4.200 ΑΦΜ και συνολικά 12 νεκροί που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

«Έκανα μια κηδεία από την τσέπη μου. Ούτε ασφάλεια είχε, τίποτα. Πήγα στο ΙΚΑ. Δεν δικαιούμαι επιστροφή γιατί δεν είχε ασφάλεια».

Γνωστοί αθλητές στη λίστα του κυκλώματος της φοροδιαφυγής

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται και γνωστοί αθλητές, οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί. Πρόκειται για δύο πρώην ποδοσφαιριστές και έναν πρώην μπασκετμπολίστας.

Τι λένε κατηγορούμενοι για το κύκλωμα

Γυναίκα που κατηγορείται και ήταν έγκυος όταν μπλέχτηκε στα δίχτυα του κυκλώματος λέει ότι δεν είχε αξιολογήσει σωστά τους κινδύνους.

«Ειλικρινά το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι να πέσω στην αγκαλιά της τρίχρονης κόρης μου, που με ψάχνει. Δεν έχει κανέναν παρά μόνο εμένα. Προσπάθησα να εξασφαλίσω, τα ελάχιστα χρήματα προς διαβίωση, πιστεύοντας ότι δεν διαπράττω τίποτα κακό. Πίστευα ότι κάνω μια τίμια δουλειά. Θα απολογηθώ την Πέμπτη και θα τα εξηγήσω όλα στην κυρία ανακρίτρια».

Οι περισσότεροι από τους μπροστινούς των εταιρειών δηλώνουν άγνοια για τα όσα συνέβαιναν.

«Εγώ είμαι ένα άτομο με 80% αναπηρία εφ’ όρου ζωής από εγκεφαλικό αιμορραγικό που πέρασε πριν δέκα χρόνια, στα 31 μου».

Όπως λέει, πιστεύει ότι βρέθηκε μπλεγμένος εξαιτίας του λογιστή του που εμπιστευόταν.

«Είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, τον είχα και λογιστή, γείτονα και τον εμπιστευόμουν, είχε τους κωδικούς του Taxisnet και έκανε πάνω σε μένα κάποιες εταιρείες από τις οποίες δεν το γνώριζα εγώ. Άνοιξε και λογιστικό γραφείο, έφτιαξε στο όνομά μου, έκανε ένα λογιστικό γραφείο, έκανε μία πιτσαρία, έκανε και μία εταιρεία με εκμισθώσεις υπολογιστών και εκτυπωτών».

Όπως φαίνεται, η εγκληματική οργάνωση είχε σπάσει στα 4 με ισάριθμους επικεφαλής. Στην πρώτη υπήρχαν 219 εταιρείες και 27 «αχυράνθρωποι», με το πακέτο να περιλαμβάνει μηνιαία αμοιβή 2.000 – 2.500 ευρώ, κάρτες sim στα ονόματά τους, κωδικούς e banking και POS. Η οργάνωση διέθετε μέχρι πλαστή σφραγίδα από τα ΚΕΠ.

Στα άλλα 3 παρακλάδια της εγκληματικής οργάνωσης, τα νήματα κινούσαν λογιστές. Στη δεύτερη ομάδα ανήκαν 393 εταιρείες και 39 «αχυράνθρωποι». Ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια 272 εταιρείες και βρέθηκε excel με κωδικούς Taxisnet και στοιχεία POS. Η συγκεκριμένη πτέρυγα διαπιστώθηκε πως «νοίκιαζε» αχυρανθρώπους και σε άλλα λογιστικά γραφεία.

Ο δεύτερος λογιστής της οργάνωσης κινούσε τα νήματα σε 56 εταιρείες με συμμετοχή 8 «αχυρανθρώπων». Στρατολογούσε επιπλέον άτομα κατά διαστήματα στα οποία δίνονταν μια σειρά από υποσχέσεις.

Στο 4ο τμήμα υπήρχαν 62 εταιρικές σφραγίδες για καφέ, μπαρ, ψητοπωλεία, ίντερνετ καφέ και beach bar, με 4.036 κωδικούς Taxisnet και «μαύρες» εισπράξεις από 32 καταστήματα.

«Ακόμα και αν ήξερε τη φοροδιαφυγή, δεν την έκανε ο ίδιος αλλά ο πελάτης» – Τι λέει ο συνήγορος του κατηγορούμενου δικηγόρου
Παράλληλα, στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκεται και ένας δικηγόρος. Όπως είπε ο συνήγορός του στο Live News, ακόμα και εάν ο δικηγόρος ήξερε την φοροδιαφυγή, δεν σημαίνει ότι την έκανε αυτός αλλά ο πελάτης του.

Η περίπτωση του Ερρίκου Πετιλόν

Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης βρίσκεται πλέον και ο Ερρίκος Πετιλόν, που εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε συνολικά 8 εταιρείες που σχετίζονταν με το κύκλωμα.

«Είναι μία ομάδα απατεώνων που δουλέψαν χίλια άτομα. Έχει δει ο αδελφός μου πρώτη κάρτα που δεν ξέρει ούτε τι εστί εταιρεία και ποιος ξέρει τι παραμύθια του είπανε. Δούλευε για 600 ευρώ για να φάει, για να φάει. Η υγεία του ίδρωσε, να μείνει καθαρός και να βγει. Αυτό θα είναι η χαριστική βολή γι’ αυτόν», λέει η αδελφή του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ερρίκος Πετιλόν συμμετείχε ως διαχειριστής σε 6 εταιρείες και ως μέλος σε άλλες 2. Τα χρέη που συσσωρεύτηκαν αγγίζουν τις 600.000 ευρώ.

Η έρευνα κατέληξε πως επρόκειτο για έναν «αχυράνθρωπο» χωρίς τα περιουσιακά του στοιχεία να δικαιολογούν την ανάμειξή του σε αυτές τις εταιρείες. Η εμπλοκή του ξεκίνησε τη 1η Μαρτίου του 2023 όταν εμφανίστηκε αιφνίδια ως διαχειριστής και εταίρος. Δήλωνε τότε πως εργαζόταν ως υπάλληλος υποδοχής μερικής απασχόλησης, αμειβόμενος με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό.

Ο Ερρίκος Πετιλόν δηλώνει μέσω του δικηγόρου του, πως δεν έχει να φοβηθεί το παραμικρό. Σύμφωνα με τον Όθωνα Παπαδόπουλο, ο Ερρίκος Πετιλόν πρόκειται να αποκαλύψει τα ονόματα όσων των ενέπλεξαν.

Η ζωή του Ερρίκου Πετιλόν που εργάστηκε ως μοντέλο, παρουσιαστής και ηθοποιός για ένα μικρό διάστημα χαρακτηρίζεται από ακραίες εναλλαγές, καθώς πέρασε από τη μεγάλη οικονομική άνεση και τη διεθνή λάμψη, στις εξαρτήσεις και στα προβλήματα υγείας που γκρέμισαν όλα όσα είχε χτίσει τις δεκαετίες του ’80 και του ’90.

Την τρέχουσα δεκαετία ο Ερρίκος Πετιλόν δήλωνε πολύ χαμηλά εισοδήματα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την ανάμειξή του σε εταιρείες ως επικεφαλής. Ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή και εκφράζει την αγανάκτησή του, για όλα όσα του καταλογίζονται.